中国成套工程有限公司于2020年01月08日在京召开第二届董事会第四次会议。中国成套工程有限公司董事、监事成员参加会议。四名董事通过现场投票方式参加了本次会议表决。

此次会议共分为两个部分，第一部分为汇报事项，第二部分为审议事项，共计审议5项议案。

会上，公司四位董事经过对议案的讨论后进行现场表决并全票通过审议议案，领导宣读会议决议并宣布此次会议圆满结束。

董事会办公室

2020年02月19日